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江启荣律师 启迪法律智慧,同创事业繁荣!江启荣律师是广东红棉律师事务所执业律师,早年毕业于著名大学华南师范大学,具有法学及理工学知识背景,2003年取得高中教师资格,2004年取得律师资格,为人诚恳,办案认真。曾服务服务过华南师... 详细>>

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深圳警方破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案

深圳市南山区公安分局昨天对外宣布,该局近日在多地联合开展收网行动,成功破获一起特大“虚假期货交易平台”诈骗案,一举捣毁诈骗窝点14个,刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人,该案涉案金额达10亿元人民币,目前警方已冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元人民币。

  据通报,今年2月以来,南山区公安机关陆续接到多名群众报警称:在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。经梳理,警方发现这些公司合谋骗取客户大额投资金,涉案金额已高达数百万元,受害人众多,社会影响大。

  该区公安机关随即成立了专案组对该案件开展侦查工作,初步判断该警情是一家以虚假期货交易平台为主,涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件,并于2月28日对该案正式立案侦查。

  警方通过深入调查发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,实际上是打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗活动。为了实现犯罪利益最大化,该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历,以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训,在视频聊天室内,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损,犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。在确凿证据面前,一个以广东创意文化产权交易中心为首,会员遍布全国多个省市、涉案人员高达几百人、利用虚假期货行情软件进行虚假交易的诈骗团伙浮出水面。

  随后,南山区公安机关运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”、“统筹指挥模式”,对该案件进行“全链条”打击。3月30日,警方组织各警种出动800警力,分14个小组在广东省的深圳、东莞、惠州和辽宁省的沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余人,带回审查371人。

  这是南山区公安机关史上最大的一次抓捕行动,按照精确打击的原则,南山警方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。至此,这起涉案金额达10亿元人民币的特大虚假期货平台诈骗专案成功告破。

  在此次案件的侦破过程中,南山区警方与区检察机关首次建立“警检一体化”执法模式,邀请区检察院全程参与,指导专案侦查,为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。目前,此案共刑事拘留240人,逮捕233人。至今,南山区警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人员,循线追踪扩大战果,为受害人最大程度挽回损失。



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